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Cómo armar el legajo UIF
Cómo armar el legajo UIF
Contenidos: Introducción al Cumplimiento y Marco Normativo •Breve presentación de la ley 25.246 y la resolución UIF 42/2024. •Objetivos de la capacitación y cómo ayudará a los participantes a cumplir con los requisitos normativos. Ejemplo Práctico de Autoevaluación de Riesgos •Demostración paso a paso: Cómo construir la carpeta o legajo de un cliente cumpliendo con […]
